Penalidades AML por Falhas em Protocolos Veterinários e Doping
Definition
Protocolos de drug testing e veterinary clearance em corridas de cavalos estão sujeitos a obrigações AML, com penalidades paralelas por não cumprimento, incluindo relatórios e congelamento de bens.
Key Findings
- Financial Impact: Multas administrativas COAF; congelamento de ativos; até 20% da receita em sanções SPA.
- Frequency: Por violações AML detectadas em auditorias.
- Root Cause: Falta de integração entre protocolos veterinários e sistemas AML, levando a relatórios tardios ou incompletos.
Why This Matters
The Pitch: Hipódromos no Brasil incorrem em multas AML por falhas em drug testing. Automação de monitoramento veterinário previne violações.
Affected Stakeholders
Responsáveis por compliance AML, Administradores de corridas
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Evidence Sources:
Related Business Risks
Multas por Irregularidades em Testes de Drogas e Autorizações Veterinárias
Perda de Capacidade por Filas em Pagamento de Ganhadores
Multas por Erros no Cálculo de Breakage e Remessa Estadual
Desvio de Recursos Públicos em Transferências de Fundos
Impasse no Rateio de Receitas de Bets e Fundos de Corridas
Desvio de Receita de Breakage por Má Remessa Estadual
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