🇰🇿Kazakhstan

Уход в наличность и недокументированные fills/credits в нелегальных операциях

3 verified sources

Definition

АФМ выявила, что онлайн-казино проводилось круглосуточно с ежедневным оборотом ₸800 тыс. (Атырау/Актобе). Преступная группировка из Актобе заработала ₸306 млн за год, полностью скрытого от учёта. Платформа 1WIN имела годовой оборот ₸4 млрд. Ни один из этих доходов НЕ был зарегистрирован в СНР или на УСН.

Key Findings

  • Financial Impact: ₸400-800 млн ежегодно (минимум) утекает в наличность без налогообложения и документирования
  • Frequency: Ежедневно; хроническое явление в Казахстане
  • Root Cause: Запрет на онлайн-казино в Казахстане (нет легального рынка); использование Telegram и наличных платежей вместо интегрированных платёжных систем; отсутствие chip inventory tracking (нет доказательств денежных потоков для аудита)

Why This Matters

Операторы игорных заведений в Казахстане теряют ₸400-800 млн ежегодно из-за отсутствия легального рынка онлайн-казино и использования Telegram с наличными платежами. Это представляет системный разрыв в процессе chip inventory tracking и документирования денежных потоков, который ручные инструменты не могут устранить.

Affected Stakeholders

Налоговые инспекторы (КГД), Операторы нелегальных казино, Казначеи подземных операций

Deep Analysis (Premium)

Financial Impact

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Current Workarounds

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Get Solutions for This Problem

Full report with actionable solutions

$99$39
  • Solutions for this specific pain
  • Solutions for all 15 industry pains
  • Where to find first clients
  • Pricing & launch costs
Get Solutions Report

Methodology & Sources

Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.

Evidence Sources:

Related Business Risks

Штрафы и конфискация активов за нелегальную деятельность онлайн-казино

₸1.5 млрд (1WIN), ₸306 млн (Актобе), ₸167 млн (Атырау/Актобе/Актау) - ИТОГО ₸1.973 млрд конфисковано в 2024-2025 гг.

Утечка персональных данных клиентов и потери капитала через взломы систем учёта

₸4 млрд (оборот 1WIN за 1 год); УЩЕРБ клиентам: невозможно точно оценить, но минимум 30-50% от оборота (₸1.2-2 млрд) потеряно в результате взлома и утечки данных

Потеря налогов от 500 тысяч игроков на нелегальных зарубежных платформах

Количественное значение не указано в источниках;估算 на основе 500k активных игроков при среднем обороте ~$500-1000 USD/год и налоговой ставке 10-12% = потенциально $25-60 млн USD/год

Штрафы и конфискация за нарушение лицензионных требований в сфере гемблинга

93+ млн тенге (конфискация активов в отдельных делах); неопределённая сумма штрафов в уголовных делах; уголовная ответственность вплоть до лишения свободы

Утечка денежных средств через неучтённые наличные операции в лицензированных казино и букмекерских конторах

2-5% оборота казино/букмекерских контор (недополученный НДС и подоходный налог); административные штрафы за недоучёт; потеря лицензии в случае выявления

Утечка налоговых доходов в нелегальный сегмент рынка азартных игр

Неколичество точно, но при конверсии 500 тыс. нелегальных игроков в легальный сегмент с налоговой ставкой 10-12% потенциальный прирост налоговых поступлений составляет сотни миллионов тенге ежегодно

Request Deep Analysis

🇰🇿 Be first to access this market's intelligence