🇰🇿Kazakhstan
Штрафы за несоблюдение LCR/NSFR при мониторинге кредитов
1 verified sources
Definition
Мониторинг льготных кредитов приводит к оттоку депозитов и нарушению liquidity ratios, с временными послаблениями.
Key Findings
- Financial Impact: Дефицит liquidity buffers (LCR/NSFR 80% вместо 100%)
- Frequency: Ежеквартально при supervisory reviews
- Root Cause: Конфликт development mandate ARDFM с prudential rules (Law 474-II)
Why This Matters
This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting International Trade and Development.
Affected Stakeholders
Compliance officers, Risk managers, ARDFM supervisors
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.
Unlock to reveal
Current Workarounds
Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.
Unlock to reveal
Get Solutions for This Problem
Full report with actionable solutions
$99$39
- Solutions for this specific pain
- Solutions for all 15 industry pains
- Where to find first clients
- Pricing & launch costs
Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Related Business Risks
Штрафы по валютному контролю при льготных кредитах
₸500,000+ за нарушение (ст. 282 НК РК за валютные операции)
Потери капитала из-за нераспознанных кредитных убытков
₸429 млрд cumulative credit losses (90% активов 14 банков)
Задержка платежей (Time-to-Cash) при ручной верификации документов буквы аккредитива
₸10–50 млн в год для крупных экспортёров. На экспортёра среднего размера (₸1 млрд в год через аккредитивы) — ₸2–10 млн процентов за задержку платежей.
Штрафы за несвоевременную таможенную декларацию
Перерасчёт пошлин и штрафы за несвоевременность; 7 млрд ₸ дополнительных сборов в год от онлайн-импорта[4]
Перерасход на пошлины из-за ошибок классификации
15% таможенный сбор на товары свыше 127 336 ₸; плата брокерам 4-5 тыс. ₸ за декларацию[4]
Штрафы КГД за нарушения ЭСФ в документарных аккредитивах
₸200,000–1,000,000 за каждое нарушение ЭСФ (ст. 281 НК РК); до 10% от суммы сделки при повторных
Request Deep Analysis
🇰🇿 Be first to access this market's intelligence