Unfair Gaps🇰🇿 Kazakhstan

Investment Advice Business Guide

2Documented Cases
Evidence-Backed

Get Solutions, Not Just Problems

We documented 2 challenges in Investment Advice. Now get the actionable solutions — vendor recommendations, process fixes, and cost-saving strategies that actually work.

We'll create a custom report for your industry within 48 hours

All 2 cases with evidence
Actionable solutions
Delivered in 24-48h
Want Solutions NOW?

Skip the wait — get instant access

  • All 2 documented pains
  • Business solutions for each pain
  • Where to find first clients
  • Pricing & launch costs
Get Solutions Report— $39

All 2 Documented Cases

Приостановка операций из-за AML screening

Приостановка транзакций до 3 дней; упущенная выгода на замороженные средства

Агентство вправе приостанавливать операции с деньгами/активами на срок до 3 календарных дней при признаках отмывания. Финансовые организации обязаны информировать за 3 часа до подозрительной сделки.

VerifiedDetails

Штрафы за нарушения AML screening

Штрафы до 45 000 000 ₸ за операции свыше этой суммы без проверки; приостановка транзакций до 3 дней

Финансовые мониторинговые субъекты обязаны идентифицировать клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Агентство по финмониторингу. Несоблюдение мер due diligence запрещает проведение операций и влечет штрафы.

VerifiedDetails