🇷🇺Russia

Штрафы и блокировки счётов по 115-ФЗ при импорте из-за рубежа

2 verified sources

Definition

Банки ужесточили проверки по 115-ФЗ (ОД/ФТ). Дропшипинг-операции с импортом товара из Китая часто флагируются как подозрительные: множественные переводы, частые изменения бенефициаров, недокументированные комиссии посредникам. Даже легальные компании сталкиваются с блокировками счётов (freeze) на 1-30 дней при попытке платежей за контейнеры. При неправильной маркировке товара - проверки Роспотребнадзора, штрафы от ФТС за нарушение таможенных процедур. Введение обязательной маркировки для обуви в 2024-2025 усилило контроль (нелегальный оборот сократился на 31,5%), но увеличило требования к документации.

Key Findings

  • Financial Impact: Штрафы ФТС за таможенные нарушения: 500 тыс. - 50 млн руб. в зависимости от тяжести. Замораживание счёта на 30 дней = потеря 3-5% оборота. Проверка Роспотребнадзора: штраф 30 тыс. - 100 тыс. руб. Каждый инцидент 115-ФЗ требует дополнительных процедур верификации (250 тыс. - 1 млн руб. в консультантах, задержка операций)
  • Frequency: 1-2 раза в год случаи блокировки; 2-4 раза в год проверки от контрольных органов
  • Root Cause: Отсутствие透明ности в цепи поставок; недокументированные платежи посредникам; множественные переводы мелкими суммами; несоответствие маркировки товара реальности; использование ИП и самозанятых без должной проверки контрагентов

Why This Matters

This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Wholesale Footwear.

Affected Stakeholders

Начальник ОК/Комплаенс, Финансовый директор, Таможенный брокер

Deep Analysis (Premium)

Financial Impact

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Current Workarounds

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Get Solutions for This Problem

Full report with actionable solutions

$99$39
  • Solutions for this specific pain
  • Solutions for all 15 industry pains
  • Where to find first clients
  • Pricing & launch costs
Get Solutions Report

Methodology & Sources

Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.

Evidence Sources:

Related Business Risks

Высокий процент возвратов при доставке обуви из-за границы

513 млрд руб. оборота обуви в России (январь-август 2025), неоправданные потери на возвратах и обработке брака оцениваются в 15-25% от оборота дропшипинг-операций

Чёрный нал и обнал в дропшипинг-операциях

По оценкам, нелегальный оборот обуви в России составлял десятки миллиардов руб. (сократился на 31,5% с введением маркировки в 2025, но остаётся значительным). Потери налогов ФНС от одной сделки дропшипинга через чёрную схему: 13% НДС + НДФЛ = 30-40% от стоимости товара

Потеря клиентов (магазинов) из-за задержек и проблем с прямыми поставками

За год потеряно более 20% розничных точек в крупных городах. Каждая потеря клиента-магазина = потеря оборота от 200 тыс. до 2 млн руб. в месяц. На сегмент Wholesale оценочно потери в 5-10% годового оборота

Схемы с НДС и обналом через цепочку ИП/самозанятых в дропшипинге

Средний размер НДС-схемы на одного контрагента: 1-5 млн руб. в год. ФНС взыскивает: основную сумму + штраф 30-40% + пени. За крупные схемы - криминальное расследование. Убыток от конфискации товара и блокировки счёта: 500 тыс. - 10 млн руб.

Растущие логистические затраты и откаты в цепи поставок

Экспорт обуви из Китая в Россию за 10 месяцев 2025 составил $1,8-$38,3 млрд в разных оценках. Логистические переплаты при дропшипинге: 5-15% от стоимости товара; маркировка: 1-3% на единицу; откаты посредникам: 2-5%

Штрафы и конфискация за неправильную классификацию кодов товаров при импорте обуви

5-15% от стоимости импортной партии (при пошлинах от 30% и выше, плюс штрафы на базе суммы недоплаченной пошлины, плюс стоимость конфискованного товара)

Request Deep Analysis

🇷🇺 Be first to access this market's intelligence