Fraudes em Reembolsos de Despesas
Definition
Manual processes allow duplicate 'notinhas' or non-compliant expenses to be reimbursed, as highlighted by tools using IA to detect fraud. Non-profits face heightened risk due to project-based spending without centralized controls.
Key Findings
- Financial Impact: Quantified: R$5,000-R$20,000/ano em perdas por fraude (estimado 1-2% das despesas totais em ONGs com alto volume de reembolsos)
- Frequency: Semanal em organizações com >50 colaboradores
- Root Cause: Processo manual sem validação automática de duplicatas ou aderência à política
Why This Matters
The Pitch: Non-profit organizations in Brasil 🇧🇷 waste R$10,000+ annually on fraudulent reimbursements. Automation of receipt validation and approval workflows eliminates this risk.
Affected Stakeholders
Gestores de projetos, Financeiro, Colaboradores de campo
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Related Business Risks
Despesas Não Autorizadas e Fora da Política
Falhas na Comprovação Fiscal de Reembolsos
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Multas LGPD por Relatórios de Dados Pessoais
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Subfaturamento de Doações In-Kind para Dedução Fiscal
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