Perdas por Lavagem de Dinheiro em Renovação de CDB
Definition
Processo manual de renovação permite uso não autorizado de CDBs em esquemas de lavagem, levando a penas criminais e perdas financeiras.
Key Findings
- Financial Impact: Confisco de ativos + multa ilimitada; 3-10 anos prisão
- Frequency: Por condenação criminal
- Root Cause: Ausência de sistemas automatizados para STRs e CDD em maturidades
Why This Matters
The Pitch: Instituições de poupança sofrem prisão de 3-10 anos e confisco para diretores em fraudes de CDB. Automação de STRs previne perdas criminais.
Affected Stakeholders
Diretores, Compliance Officers, Analistas de Risco
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
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