GwG-Verstoßstrafen bei KYC
Definition
Pflicht zur Kundenidentitätsprüfung (KYC) im Online-Handel zur Terrorismus- und Geldwäschefinanzierung-Prävention. Nichtkonformität führt zu hohen Strafen durch BaFin oder FIU.
Key Findings
- Financial Impact: €5.000–€1.000.000 Bußgeld pro Verstoß; Rufschäden bis 2-5% Umsatzverlust
- Frequency: Bei jeder Betriebsprüfung oder Verdachtsmeldung
- Root Cause: Manuelle, fehleranfällige Identverifikation ohne automatisierte Biometrie/KYC-Tools
Why This Matters
This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Online and Mail Order Retail.
Affected Stakeholders
Compliance Officer, Finanzabteilung, Kundenservice
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Evidence Sources:
Related Business Risks
Verzögerte Zahlungsfreigabe durch KYC-Prüfungen
Betrug durch Identitätsdiebstahl im E-Commerce
Kundenabwanderung durch Identverifikationsreibung
Inventurshrinkage durch Sync-Lücken
DSGVO-Verstöße in Payment Authorization
Kundenabwanderung durch Preisinkonsistenzen
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