🇷🇺Russia

Нарушение ФЗ-115 и FCPA при аффилировании подрядчиков в JIB-расчётах; риск блокировки счётов и штрафов

Updated: Feb 20261 verified sources

Definition

JIB-процессы в российской нефтегазовой отрасли часто включают платежи структурам с недокументированными бенефициарами или аффилированными к должностным лицам. По ICIJ, на CPC выявлены платежи фирмам, зарегистрированным на членов семей топ-менеджмента. При проверке ФНС или по 115-ФЗ (противодействие отмыванию) такие операции могут быть переквалифицированы как скрытое обогащение или коррупция. Риск: блокировка счета по 115-ФЗ, административный штраф 5-10% оборота, уголовное преследование физлиц. Для международных компаний — соответствие FCPA и запрет на участие в госпроектах США.

Key Findings

Financial Impact: Прямой штраф: 5-10% от суммы подозрительной операции; исковые убытки за упущенную выручку при блокировке счёта (до 30 дней); привлечение юристов и аудиторов для разбирательства (~500K-2M ₽). Косвенные потери: репутационный ущерб, исключение из тендеров, внесение в чёрные списки санкций. На уровне компании (Роснефть, Лукойл) риск штрафов исчисляется миллиардами ₽ при массовых выявлениях нарушений.
Frequency: Ежегодно (при плановых проверках ФНС); эпизодически (при жалобах или аудитах иностранных партнёров)
Root Cause: Недостаточная верификация контрагентов перед включением в JIB, отсутствие процедур due diligence, слабое разделение обязанностей между закупками и финансами, давление на 'импортозамещение' (использование 'своих' подрядчиков без проверки легальности), противоречие между требованиями санкций и локальными давлениями.

Why This Matters

This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Oil Extraction.

Affected Stakeholders

Финансовый директор (ответственность за compliance), Главный бухгалтер (документирование операций), Compliance-офицер (если есть), CFO (репутационный и финансовый риск), Юрист компании (защита в судах)

Deep Analysis (Premium)

Financial Impact

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Current Workarounds

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Get Solutions for This Problem

Full report with actionable solutions

$99$39

Solutions for this specific pain
Solutions for all 15 industry pains
Where to find first clients
Pricing & launch costs

Get Solutions Report

Methodology & Sources

Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.

Evidence Sources:

https://www.icij.org/investigations/caspian-cabals/kazakhstan-caspian-oil-pipeline-russia-chevron/

Related Business Risks

Раздув сметы при расчётах совместных затрат (JIB) через манипуляцию контрактами и откаты подрядчикам

Документирована убыль на $48 млн на одной контрактной позиции (авансовый платёж за несделанную работу). Для CPC общий 'перерасход' составил ~$3.9 млрд. Экстраполируя на российский сегмент нефтегазовой отрасли (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз), совокупные потери от JIB-манипуляций оцениваются в 5-15% от всех капитальных затрат на проекты совместных разработок.

Обнал через фиктивных подрядчиков и аффилированные структуры в JIB-расчётах

На одном контракте CPC — $48 млн авансового платежа за несуществующие работы. Случаи с фиктивными подрядчиками выявлены в 10+ контрактах расширения CPC. Для российского нефтегазового сегмента (при годовом объёме инвестиций Роснефти ~$10 млрд, Лукойла ~$8 млрд) потери от fraud & abuse оцениваются в 3-8% бюджета при отсутствии физических верификаций подрядчика.

Request Deep Analysis

🇷🇺 Be first to access this market's intelligence