🇷🇺Russia

Штрафы ФНС и блокировки по 115-ФЗ при расхождении в ценовых котировках между экспортерами и таможней

1 verified sources

Definition

Ежедневное формирование прайс-листов нефти часто не согласуется с таможенными деклараями иностранных партнеров. Когда индийская таможня регистрирует CIF-цену $68/барр, а русский прайс указывает FOB $50/барр, это создает видимость финансовой аномалии. По 115-ФЗ все платежи, где сумма сделки не совпадает с рыночной оценкой на >30%, автоматически поступают на проверку. Результат: блокировка счета на 10+ рабочих дней, штраф от ФНС 20-40% от суммы, судебные издержки 2-5 млн ₽.

Key Findings

  • Financial Impact: 10-50 млн ₽ за одну проверку ФНС + упущенная выручка от замороженных счетов (в среднем 3-5 млн ₽/сутки при блокировке).
  • Frequency: 1-2 раза в год при плановых проверках ФНС; ежемесячно срабатывают системные предупреждения 115-ФЗ
  • Root Cause: Отсутствие интеграции между Russian Price Management System и иностранными таможенными декларациями; ручное внесение котировок без валидации; запаздывающие обновления справочника ФНС о рыночных ценах на нефть; слабая синхронизация между отделом продаж и бухгалтерией.

Why This Matters

This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Wholesale Petroleum and Petroleum Products.

Affected Stakeholders

Compliance Officer, Руководитель Legal-отдела, Главный бухгалтер, Таможенный брокер

Deep Analysis (Premium)

Financial Impact

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Current Workarounds

Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.

Unlock to reveal

Get Solutions for This Problem

Full report with actionable solutions

$99$39
  • Solutions for this specific pain
  • Solutions for all 15 industry pains
  • Where to find first clients
  • Pricing & launch costs
Get Solutions Report

Methodology & Sources

Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.

Evidence Sources:

Related Business Risks

Нелегальные схемы обнала через манипуляцию ценами на углеводороды и трансфертное ценообразование

50-200 млн ₽ в год на одну компанию среднего размера (прямые потери от блокировок счетов + штрафы ФНС 20-40% от суммы при доказательстве необоснованности цен).

Непредвиденные затраты на ликвидацию последствий несанкционированных врезок и экологических убытков

600 млн рублей/год прямых затрат на ликвидацию; потенциально 19 млрд рублей экономических потерь для государства

Работа с недобросовестными контрагентами при отсутствии должной кредитной проверки

55 млрд рублей ежегодных потерь нефтетранспортных компаний от несанкционированных врезок; 800 млн долларов годового ущерба от хищений (5 млн тонн нефти в год); 10-15% внутреннего рынка нефтепродуктов — это серые продукты с сомнительным происхождением

Неучтённые поступления от продажи нефти через посредников и серые схемы

180 млрд долларов недополучения доходов российской экономикой за 2022-2024 годы; 283.5 млрд рублей незапланированных доходов в 2024 году указывает на масштаб неучтённых операций

Штрафные санкции за работу с контрагентами, причастными к хищениям и схемам обнала

Штрафы ФНС от 40% до 100% недоуплаченной суммы (в случае соучастия в схемах); потери времени на судебные разбирательства; репутационные потери

Критические риски при отпуске товара на условиях кредита неизвестным контрагентам

Средние потери на одного контрагента 2-50 млн рублей (в зависимости от объема поставки); задолженность, непокрываемая страховкой из-за недокументированной кредитной проверки

Request Deep Analysis

🇷🇺 Be first to access this market's intelligence