🇧🇷Brazil
Fraudes em Fornecedores Não Auditados no Brasil
1 verified sources
Definition
Risks include supplier scams, lack of financial viability checks, and untrustworthy credentials in Brazil market[1].
Key Findings
- Financial Impact: R$50.000-R$300.000 por scam (depósitos perdidos, 1-3% das importações fraudulentas)
- Frequency: Anual em 5-10% dos novos fornecedores
- Root Cause: Falta de verificação financeira e due diligence onsite
Why This Matters
The Pitch: Importadores perdem R$200k+ anualmente em scams de fornecedores. Auditorias automatizadas previnem 90%.
Affected Stakeholders
Departamento de Compras, CFO
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Evidence Sources:
Related Business Risks
Custo de Não Conformidades em Inspeções Pré-Embarque
R$100k-R$500k/year in rework, refunds, and transit damages per mid-size importer (industry est. 2-5% of import value)
Gastos Excessivos com Auditorias Manuais de Fornecedores
R$5.000-R$10.000 por auditoria (viagem + 8 horas auditor x R$500/hora consultor)
Multas por Falhas em Qualificação de Fornecedores ANVISA
R$20.000-R$100.000 por inspeção ANVISA falha + bloqueio de carga (mínimo legal)
Multas por Exceder Prazo em Depósito Fechado
R$ fines per violation + full tax payment on expiry (e.g., II, IPI, PIS, COFINS, ICMS due immediately)
Custos Elevados de Armazenagem em Porto vs. DEBEC
50% higher storage costs in ports vs. DEBEC (e.g., R$10k+ per container/month excess)
Bloqueio de Fluxo de Caixa por Suspensão Tributária
Capital imobilizado em impostos (e.g., 30-60% valor FOB por 90+ dias)
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