Penalidades por Não Conformidade com e-Financeira
Definition
Fintechs and digital payment companies must report customer financial data through e-Financeira, with retroactive application from Jan 2025, under threat of fines and market restrictions.
Key Findings
- Financial Impact: Multas por não conformidade; risco de restrições de mercado; retroativo a Jan/2025
- Frequency: Anual ou por período de relatório
- Root Cause: Falta de integração automática com sistemas da Receita Federal
Why This Matters
The Pitch: Fintechs de Marketplace no Brasil enfrentam multas e restrições por falhas em relatórios e-Financeira. Automação de integração com Receita Federal previne perdas.
Affected Stakeholders
Diretor de Compliance, TI, Contabilidade
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Related Business Risks
Multas por Declarações Tardia em Remessas
Multas por Não Relato de Transações Suspeitas ao COAF
Custo de Manutenção de Registros e Auditorias AML
Perda de Capacidade por Superalocação
Fricção ao Cliente por Cancelamentos
Abuso por Estoque Fantasma
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