Custo de Manutenção de Registros e Auditorias AML
Definition
Reporting entities must keep records for 5 years on transactions over R$10.000 and conduct independent AML audits, driving high manual compliance costs.
Key Findings
- Financial Impact: 20-40 horas/mês em processos manuais; registros para transações >R$10.000 por 5 anos
- Frequency: Contínuo, com auditorias periódicas
- Root Cause: Complexidade de SPED e eSocial em relatórios manuais
Why This Matters
The Pitch: Plataformas de Marketplace desperdiçam 20-40 horas/mês em manutenção manual de registros AML. Automação reduz Custo Brasil em relatórios.
Affected Stakeholders
Auditor Interno, Equipe de Compliance, Gestor de Riscos
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Related Business Risks
Multas por Declarações Tardia em Remessas
Multas por Não Relato de Transações Suspeitas ao COAF
Penalidades por Não Conformidade com e-Financeira
Perda de Capacidade por Superalocação
Fricção ao Cliente por Cancelamentos
Abuso por Estoque Fantasma
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