Perdas por Fraudes em Reconciliação Financeira
Definition
Reconciliação inadequada permite fraudes como superfaturamento em campanhas ou desvio de doações, expostas em auditorias, levando a penalidades civis e judiciais.
Key Findings
- Financial Impact: Até 20% da receita bruta ou R$60 milhões em multas; confisco de ativos
- Frequency: Por caso detectado em investigação ou auditoria
- Root Cause: Falta de visibilidade em reconciliação manual para board
Why This Matters
The Pitch: Entidades de captação de recursos perdem até 20% da receita bruta em multas por fraude não detectada na reconciliação. Automação identifica desvios em tempo real.
Affected Stakeholders
Compliance Officer, Diretor Executivo, Conselho Administrativo
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
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