Perdas por Lavagem de Dinheiro em Transações de Doações
Definition
Falta de monitoramento sistemático em cultivo de doadores permite transações de alto risco sem reporte ao COAF, atraindo penalidades administrativas e criminais.
Key Findings
- Financial Impact: Multas até 2x o valor da transação ilícita; suspensão de operações
- Frequency: Por transação suspeita não reportada no prazo
- Root Cause: Processo manual de stewardship sem CDD (Customer Due Diligence) automatizado
Why This Matters
The Pitch: Fundraising no Brasil incorre em multas de até 2x o valor transacionado por não reportar suspeitas. Automação de due diligence em stewardship previne isso.
Affected Stakeholders
Compliance Officer, Diretor Executivo, Analista de Doadores
Deep Analysis (Premium)
Financial Impact
Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.
Current Workarounds
Financial data and detailed analysis available with full access. Unlock to see exact figures, evidence sources, and actionable insights.
Get Solutions for This Problem
Full report with actionable solutions
- Solutions for this specific pain
- Solutions for all 15 industry pains
- Where to find first clients
- Pricing & launch costs
Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Evidence Sources:
Related Business Risks
Multas por Não Conformidade em Doações e Relatórios Fiscais
Impostos ITCMD sobre Doações Não Declaradas
ITCMD sobre Doações sem Isenção Adequada
Multas por Não Conformidade em Relatórios Fiscais e Reconciliação
Perdas por Fraudes em Reconciliação Financeira
Custos Excessivos com Horas em Reconciliação Fiscal
Request Deep Analysis
🇧🇷 Be first to access this market's intelligence